Deutsche Bank не стал комментировать обвинения в «отмывании» денег из РФ

Немецкий Deutsche Bank вслед за Commerzbank не стал комментировать по существу обвинения в «отмывании» денег из России.СМИ: в «отмывании» денег из России участвовали немецкие банки

«Мы в целом не комментируем сообщения СМИ», — сказал РИА Новости в среду представитель финансового института.

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что, по меньшей мере, 27 немецких банков участвовали в схеме по «отмыванию» миллионов долларов из России. Речь идет о сумме в 66,5 миллиона долларов, которые, по информации издания, поступали на счета неких институтов в ФРГ в период с 2010 по 2014 годы. Переводы средств всегда осуществлялись либо из молдавского Moldindconbank, либо из латвийского Trasta Komercbanka — оба, якобы, находятся в ядре так называемой «прачечной». В схеме фигурируют такие немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB. По данным газеты, Commerzbank имел дело с самой большой суммой — порядка 27 миллионов долларов, Deutsche Bank получил 24 миллиона.

Ранее СМИ сообщили, что 17 крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме «отмывания» около 740 миллионов долларов из России. Как сообщила газета Guardian, в преступной схеме среди прочих были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. С 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов, при этом издание отмечает, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов.

По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры.

Упоминаются также два американских банка, замешанных в схеме отмывания денег — Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.

Источник: ria.ru

Плазменные станки чпу металлу

Купить плазменный станок. С ЧПУ по отличной цене. Гарантия. Доставка

smolatom.ru

Добавить комментарий