В крупномасштабной схеме «отмывания» около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает Guardian.
Ходорковский может стать подозреваемым в деле об отмывании денег в ИрландииПо данным издания, в схеме среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно документам, которые оказались в распоряжении Guardian, с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. При этом журналисты отмечают, что в реальности эта цифра может достигать 80 миллиардов.
Представитель следствия пояснил, что эти деньги, очевидно, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение».
По оценкам британской полиции, в преступной схеме, которую назвали «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), были задействованы около 500 человек. Газета утверждает, что в это число входили олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.
Изначально банковские записи по «Всемирной прачечной» получили проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и «Новая газета», отмечает издание. Позднее OCCRP передал эти данные Guardian и другим СМИ-партнерам.
Не мы такие, жизнь такая: россияне нашли объяснение взяткамВ документах содержится информация о 70 тысячах транзакций: 1,92 тысячи из них прошли через британские банки, а 373 — через американские.
По всей видимости, эти данные являются частью расследования, которое на протяжении трех лет шло в Латвии и Молдавии. Тогда следователи раскрыли преступную схему, при которой преступники переправили из России миллиарды долларов. По данным следствия, к схеме была причастна сеть фирм с анонимными владельцами. Большая часть этих компаний была зарегистрирована в Лондоне.
Газета отмечает, что в схеме по «отмыванию» денег были замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. По данным Guardian, через них «прошли» 63,7 тысячи долларов.
Источник: