Защита в четверг возьмет показания по иску США к компании Prevezon Holdings, принадлежащей сыну бывшего министра транспорта Московской области Денису Кацыву, у основателя и владельца хедж-фонда Hermitage Capital Management, миллиардера Уильяма Браудера, сообщила адвокат Кацыва Наталья Весельницкая.Защита: решение по иску в США к компании Кацыва могут вынести к июлю
«Федеральный суд США, который рассматривает иск прокуратуры штата Нью-Йорк к Prevezon Holdings, принадлежащей россиянину Денису Кацыву, дал санкцию на допрос основателя и руководителя хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Снять показания с Браудера адвокаты рассчитывают в четверг 16 марта», — сказала Весельницкая.
По ее словам, согласно решению суда, Браудера должны допросить в Лондоне, в течение не более четырех часов без учета времени на перерывы.
Дело Prevezon Holdings, которая принадлежит Денису Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Компания властями США обвиняется в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал Браудер.
Защита Кацыва: продвижению в США дела об отмывании денег мешает БраудерБраудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского.
Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого «дела Магнитского». По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.
В США был принят так называемый «Закон Магнитского», который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Следственный комитет РФ, в свою очередь, заявил, что была проведена проверка, утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.
Мнение: в деле против Prevezon Holdings очень много политизированностиВ США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006–2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В «черном списке» США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings, чьим единственным владельцем является Кацыв.
Ранее адвокат Весельницкая неоднократно заявляла, что компания Кацыва не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.
Источник: