Власти Нидерландов ведут расследование уголовного дела об «отмывании» денег и коррупционных практиках в нидерландском банке ING, предположительно, связанного с делом о коррупции в Узбекистане, сообщило агентство Рейтер со ссылкой газету Het Financieele Dagblad.
«Власти Нидерландов проводят расследование в отношении банка ING относительно различных запросов, связанных с ведением новых клиентов, отмыванием денег и коррупционными практиками», — говорится в ежегодном докладе, опубликованном на сайте компании.
Как поясняется в докладе, ING Groep также получила информационные запросы от властей США.
«ING Groep and ING Bank сотрудничают с текущими расследованиями и реагирует на запросы. Пока невозможно определить исход этих расследований и запросов или время, требующееся для некого решения», — сообщается в документе. Там также отмечается, что неизвестны и возможные последствия расследования в виде штрафов или другого наказания, которое может быть «значительным».
Ранее Минюст США потребовал через суд заблокировать 300 миллионов долларов в рамках расследования дела о взятках на телеком-рынке Узбекистана с участием Vimpelcom и МТС. По его данным, компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы через эту схему перечислять взятки близким родственникам президента страны Ислама Каримова в обмен на доступ к телеком-рынку Узбекистана. Доходы от этих операций суммарно составили 300 миллионов долларов, они находятся на счетах Bank of New York Mellon в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.
Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что «Вымпелком» (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 миллионов долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.
В марте 2014 Министерство юстиции США также инициировало собственное расследование деятельности МТС в Узбекистане. Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.
Источник: